* 4 cán bộ khác của Cty ĐTPTNĐN bị xử lý kỷ luật, khiển trách, 1 nhân viên bị buộc thôi việc

(Cadn.com.vn) - Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã hoàn tất quá trình điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang VKSND thành phố đề nghị truy tố các đối tượng Huỳnh Thị Sương (chủ dịch vụ môi giới địa ốc Sương Mai, tổ 34, P. Mân Thái, Q. Sơn Trà), Trần Sỹ Dũng (39 tuổi, trú P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê) và Lê Trần Đức (28 tuổi, quê Quảng Ngãi, tạm trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) - 2 nhân viên của Cty Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng (Cty ĐTPTNĐN) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Được biết, trong quá trình quan hệ giao dịch mua bán, Huỳnh Thị Sương đã có hành vi gian dối nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với tổng số tiền hàng tỷ đồng.

Thời điểm năm 2007-2008, thị trường bất động sản Đà Nẵng lên “cơn sốt”, nhiều khách hàng có nhu cầu đã đến cơ sở môi giới địa ốc của Huỳnh Thị Sương để liên hệ mua đất. Để tạo lòng tin từ khách hàng, Sương làm quen với một số cán bộ, nhân viên của Cty ĐTPTNĐN, từ đó thực hiện hành vi lừa đảo của mình. Ngoài việc môi giới các nền đất có sẵn, việc mua bán “phiếu đất” (các hồ sơ được mua đất, bố trí đất tái định cư - TĐC) đã được phê duyệt của cấp có thẩm quyền, các lô đất “ảo”... cũng được Sương tiến hành “bán khống” một cách khá bài bản!

Khoảng tháng 4-2006, Sương mua của ông Huỳnh Văn Nhiễu và bà Đặng Thị Chanh (trú tổ 19, P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà) bộ hồ sơ giải tỏa đền bù, TĐC lô đất số 135B3 đường 5,5m KDC Nam Phan Bá Phiến (PBP) với giá chênh lệch phiếu là 68 triệu đồng. Ngày 19-5-2006, Sương bán lô đất trên cho ông Vũ Trọng Hưng (tổ 25B, P. Thọ Quang) với giá bao sổ đỏ là 138 triệu đồng. Ngày 21-5-2006, Sương cùng ông Nhiễu, bà Chanh đến UBND P.Nại Hiên Đông ký Giấy cam kết và chứng thực chuyển giao quyền đứng tên lô đất số 135B3 sang cho ông Hưng và đã được cấp GCNQSDĐ.

Mặc dù vậy, nhưng Sương vẫn lợi dụng bộ hồ sơ giải tỏa đền bù TĐC đứng tên vợ chồng ông Nhiễu do Sương còn giữ lại trước đó để sử dụng lập Giấy cam kết và ủy quyền chuyển giao quyền đứng tên trong GCNQSDĐ TĐC từ vợ chồng ông Nhiễu qua cho vợ chồng ông Phạm Bá Hội và bà Phan Thị Kim Anh (trú tổ 36, P. Mân Thái).

Sau khi mua bán đất xong, ông Hội yêu cầu Sương giao đất và Biên bản bàn giao đất để ông làm nhà thì ngày 12-3-2008 (âm lịch), Sương đã điện thoại nhờ Trần Sỹ Dũng (nhân viên Phòng Kỹ thuật được phân công phụ trách theo dõi việc đo đạc, giao đất TĐC KDC Nam PBP thuộc Cty ĐTPTNĐN, cũng trong khoảng thời gian này Dũng cũng đã xuất 7 biên bản bàn giao đất cho Sương liên quan đến các hộ dân khác) đến hiện trường để cắm mốc, đo đạc xác định vị trí, diện tích lô đất số 56B4 KDC Nam PBP giao cho ông Hội. Ngày 21-9-2008, ông Hội tiến hành mở móng làm nhà trên lô đất nói trên thì đến ngày 23-9-2008, UBND P. Thọ Quang cùng Cty ĐTPTNĐN đến lập biên bản ông Hội xây dựng nhà trái phép vì lô đất số 56B4 KDC Nam PBP vẫn do Cty ĐTPTNĐN quản lý.

Cũng với hành vi tương tự, Sương đã lừa đảo của vợ chồng ông Phan Văn Nhứt và bà Nguyễn Thị Thoại (trú tổ 25B, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà) số tiền 440 triệu đồng thông qua việc bán lô đất “ảo” 232B4 KDC Nam PBP. Theo đó, ngày 21-5-2008, Sương ký Giấy cam kết bán cho vợ chồng ông Nhứt lô đất trên với giá bao sổ là 450 triệu đồng, đồng thời cam kết trong vòng 2 tuần sẽ giao sổ đỏ. Ông Nhứt đã giao cho Sương tổng số tiền 440 triệu đồng, còn lại 10 triệu đồng hẹn đến ngày nhận được sổ sẽ giao hết.

Theo lời khai thì Sương mua phiếu đất của bà Lê Thị Bé (trú tổ 15, P. Mân Thái, Q. Sơn Trà), sau đó bán lại cho ông Nhứt. Tuy nhiên, qua điều tra xác minh được biết, bà Lê Thị Bé không có giao dịch bán phiếu đất cho Sương, lô đất 232B4 KDC Nam PBP hiện Cty ĐTPTNĐN đang quản lý. Để thực hiện hành vi của mình, Sương đã điện thoại nhờ Trần Sỹ Dũng đến đo đạc, xác định vị trí lô đất trên. Ngày 30-6-2008, Dũng đến hiện trường cắm mốc chỉ đất cho ông Nhứt và Sương, còn biên bản bàn giao đất, Sương cũng nhờ Dũng xuất.

Ngày 4-7-2008, ông Nhứt khởi công xây dựng nhà, đến ngày 29-8-2008, cán bộ địa chính P. Thọ Quang đến lập biên bản về việc xây dựng nhà trái phép(!). Kết quả giám định của Hội đồng định giá xác định giá trị xây dựng nhà của ông Nhứt tại cùng thời điểm là hơn 321 triệu đồng và giá trị lô đất 232B4 là 414 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đọc lệnh bắt tạm giam đối với Trần Sỹ Dũng ngày 30-12-2009.

Kết quả điều tra cho thấy, số nạn nhân mà Huỳnh Thị Sương đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến 12 người, với số tiền 2,619 tỷ đồng, tổng số tiền mà các hộ dân đã chi cho việc xây dựng nhà ở theo giám định trị giá hơn 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan CSĐT còn nhận được đơn khiếu nại, tố cáo của 16 cá nhân khác đối với Huỳnh Thị Sương liên quan đến việc mua bán đất và vay mượn của họ với tổng số tiền hơn 4,410 tỷ đồng. Tuy nhiên, xác định đây là những giao dịch dân sự nên CQĐT đề nghị VKSND và TAND thành phố giải quyết buộc Huỳnh Thị Sương chịu trách nhiệm bồi hoàn cho các nạn nhân.

Liên quan đến Trần Sỹ Dũng và Lê Trần Đức trong việc xuất Biên bản bàn giao đất và đo đạc, xác định vị trí lô đất cho các hộ dân để giúp cho Huỳnh Thị Sương lừa đảo, cơ quan CSĐT đã xác định được rằng, tại thời điểm bán đất cho 9 hộ dân, Sương không có hồ sơ bố trí đất TĐC, nhưng được thỏa thuận giữa Sương và Nguyễn Đức Nam (cán bộ Phòng Dự án, Cty ĐTPTNĐN phụ trách phân lô thuộc KDC Nam PBP, Mân Thái 2 mở rộng) nên biết các lô đất trên còn trống, Cty ĐTPTNĐN chưa bố trí cho ai, Sương cứ tìm người mua để bán. Khi nào mua được hồ sơ sẽ hợp thức thủ tục sau.

Vì vậy, Sương đã viết giấy cam kết bán đất và sẽ làm sổ đỏ cho người mua, khi nào chủ hộ cần làm nhà thì báo cho Sương, Sương điện thoại cho Trần Sỹ Dũng hoặc Lê Trần Đức (cán bộ kỹ thuật, tùy theo phân khu do mỗi người quản lý) đến đo đạc, định vị đất cho các hộ trên. Khi Dũng và Đức xuống giao đất cho người mua thì thỉnh thoảng Sương có đưa vài trăm ngàn đồng để... uống cà-phê! Qua điều tra, cơ quan CSĐT đã xác định Dũng và Đức đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài ra, trong vụ án này, Huỳnh Thị Sương khai có đưa tiền cho Đỗ Thanh Huân và Nguyễn Đức Nam (cán bộ Cty ĐTPTNĐN) và các nội dung liên quan khác đến Nguyễn Đức Nam, tuy nhiên đến nay chưa có đủ cơ sở để kết luận nên cơ quan CSĐT tách ra để điều tra xử lý riêng. Đối với các ông Lương Thanh Viên - Trưởng phòng Kế hoạch; Nguyễn Quang Vinh - Trưởng phòng Kỹ thuật; Nguyễn Văn Nam - Trưởng phòng Dự án; Đỗ Thanh Huân - Phó phòng Dự án (thuộc Cty ĐTPTNĐN) đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý công tác nghiệp vụ, quản lý con người để nhân viên dưới quyền làm sai các quy định trong việc giao đất, xuất giao biên bản cho Sương vi phạm pháp luật mà không kịp thời phát hiện.

Nhưng, xét thấy việc làm của Dũng, Đức là tự ý, lãnh đạo Cty không phân công giao nhiệm vụ và sau khi sự việc xảy ra, Cty đã xử lý hành chính bằng hình thức kỷ luật khiển trách đối với các cá nhân nêu trên nên CQĐT không đề cập đến trách nhiệm hình sự. Đối với Võ Thị Hồng Lựu (là nhân viên văn thư của Cty) được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý con dấu của Cty nhưng đã đóng dấu vào biên bản bàn giao đất cho Huỳnh Thị Sương sai quy định nên đã bị Cty xử lý hành chính bằng hình thức buộc thôi việc, CQĐT không đề cập đến xử lý trách nhiệm hình sự.

D.N.H